21 травня 2015 року було прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи” яким :
1. Продовжено строк подання відомостей про про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ще на 4 місяці;
2. У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, подаються відомості про його відсутність;
3. Відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не подаются:
а) політичними партіями, творчими спілками та їх територіальними осередками, адвокатськими об’єднаннями,
торгово-промисловими палатами, державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами;
б) юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи;
4.Відповідальность:
у разі неподання юридичною особою (крім юридичних осіб, зазначених вище в п.3 інформації про про кінцевого бенефіціарного власника (контролера у встановлений в цьому строк, тобто протягом ще 4 місяців, особи, відповідальні за подання такої інформації, притягуються до відповідальності згідно із законом. Нагадую, що неподання відомостей передбачена адміністративна  відповідальність у вигляді штрафу від 5 100,00 грн. до 8 500,00 грн. Звертаю вашу увагу, що  штрафувати будуть не підприємство, а особисто його керівника.
Закон не передбачає спеціально відповідальності за подання державному реєстратору неправдивої інформації.
Проте, такі дії можуть кваліфікуватися як злочин за ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття, встановлює відповідальність за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.  
Rambler's Top100 Каталог сайтов «ua24.biz» Украина онлайн