Изменения в законодательстве: За что, с 25 мая 2015 года, смогут штрафовать руководителей предприятий.

В связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных бенефициарных собственников (контроллеров) юридических лиц и публичных деятелей до 25 мая 2015 году все предприятия (кроме государственных и коммунальных) обязаны подать государственному регистратору информацию о своих конечных владельцах. Обязанность распространяется как на вновь созданных юридических лиц, так и на тех, которые зарегистрированы до вступления в силу закона. Вновь юридические лица раскрывать информацию при регистрации создания юридического лица юридические лица а те, которые зарегистрированы до вступления в силу вышеуказанных изменений, раскрывают вышеуказанную информацию в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу, а именно до 25 мая 2015 года.За невыполнение этой обязанности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 100,00 грн. до 8 500,00 грн. Обращаю ваше внимание, что штрафовать будут не предприятие, а лично его руководителя.

Справка:

Конечный бенефициарный владелец (контроллер) - физическое лицо, независимо от формального владения, которое имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей , права решающего влияния на формирование состава, результатов голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления, или которое имеет возможность оказывать влияние путем прямого или опосредованного (через другое физическое или юридическое лицо) владение одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и / или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или права голоса в юридическом лице.
При этом, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или права голоса в юридическом лице, или является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или лицом, которое являются только посредником относительно такого права;

 Сотрудники Юридической компании "Право24" прошли специальное обучение по осуществлению первичного финансового мониторинга и предоставляют услуги по сопровождению внесения сведений в ЕГР о конечном бенефициарном владельце.

Услуга включает в себя:
- консультации;
-обработка сведений о конечном бенефициарного владельца на основании информации и документов предоставленных Заказчиком;
- подготовка проекта регистрационной карточки;
- представления государственному регистратору регистрационной карточки;
- получение выписки от государственного регистратора.


Стоимость услуги от 600 гривен до 1000 гривен.

Rambler's Top100 Каталог сайтов «ua24.biz» Украина онлайн