21 мая 2015 был принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица" которым: 

1. Продлен срок подачи сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) еще на 4 месяца;

2. В случае отсутствия у юридического лица конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) ее участника (учредителя), если участник (учредитель) - юридическое лицо, подаются сведения о его отсутствии;

3. Сведения о конечном бенефициарном собственнике (контроллера) не подаются:

а) политическими партиями, творческими союзами и их территориальными центрами, адвокатскими объединениями, торгово-промышленными палатами, государственными органами, органами местного самоуправления и их ассоциациями, религиозными организациями, государственными и коммунальными предприятиями;

б) юридическими лицами, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их участниками. В этом случае участники - физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица;

4.Отвественность: в случае непредставления юридическим лицом (кроме юридических лиц, указанных выше в п.3 информации о о конечном бенефициарного собственника (контроллера) в установленный в этом срок, то есть в течение еще 4 месяцев, лица, ответственные за предоставление такой информации, привлекаются к ответственности по закону. Напоминаю, что непредставление сведений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 100,00 грн. до 8 500,00 грн. Обращаю ваше внимание, что штрафовать будут не предприятие, а лично его руководителя.

Закон не предусматривает специальной ответственности за представление государственному регистратору ложной информации. Однако, такие действия могут квалифицироваться как преступление по ст. 2051 Уголовного кодекса Украины. Эта статья устанавливает ответственность за внесение в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица или физического лица - предпринимателя, заведомо ложных сведений, а также умышленное представление документов, содержащих заведомо ложные сведения, государственному регистратору.

Rambler's Top100 Каталог сайтов «ua24.biz» Украина онлайн